Что стоит знать об ужесточении контроля за операциями граждан
Что стоит знать об ужесточении контроля за операциями граждан
Друзья, я понимаю, что начались новогодние праздники и наверно не совсем к месту публиковать материалы про контроль за банковскими операциями. Но жизнь не стоит на месте, а мы не живем в безвоздушном пространстве. Практически каждый день совершаем те или иные финансовые операции и Банк России все больше погружается в контроль за ними.
Многие наверно уже не помнят, но с 10 января 2021 года ЦБ ввел дополнительный контроль за 6 видами операций.
Вот перечень операций, который уже год на "карандаше" у ЦБ:
- Пополнение вкладов и счетов на сумму свыше 600 тыс. руб.
- Почтовые переводы свыше 100 тыс.руб.
- Возврат средств с телефона свыше 100 тыс.руб.
- Операции с недвижимостью свыше 3-х миллионов рублей.
- Букмекерские ставки и лотереи на сумму свыше 100 тыс. руб.
- Дополнительный контроль за совокупностью операций.
В наступившем 2022 году ЦБ тоже нас "порадовал" контролем за переводами граждан:
